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仮想通貨(暗号通貨) 経済ニュース・事件

【仮装通貨】コインチェック以外の取引所に金融庁が立ち入り検査

更新日:

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関連記事2:仮想通貨、複数事業者に立ち入り着手 金融相表明
関連記事3:仮想通貨取引所Zaif、クレジットカードでの購入を一時停止 —— 世界大手銀行も次々に禁止へ

 

1: じゅげむ ★ 2018/02/09(金) 12:18:00.32 ID:CAP_USER9
 麻生大臣は閣議後の記者会見で、仮想通貨取引所大手のコインチェック以外の複数の取引所に対し、立ち入り検査に着手したことを明らかにしました。

http://news.tv-asahi.co.jp/sphone/news_economy/articles/000120601.html

16: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:35:20.58 ID:9iRqMRk30
>>1
今更感がハンパないっすねw

2: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:18:21.80 ID:8OAiE0Oz0
動くの遅え

41: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:35:26.34 ID:jH2meZz10
>>2
いまはこれが精一杯

5: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:19:33.47 ID:kfbbWGcV0
「任意ですよね?任意ですよね?」

6: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:22:18.40 ID:GrF6SRP30
仮想通貨で献金受け付けてるんじゃね

7: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:23:04.63 ID:iFMfHgG+0
そりゃ立って入るだろう

21: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:40:42.61 ID:jUxkHJtP0
>>7
まあそうなるだろうね

35: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:19:15.56 ID:VWJK9+BU0
>>7
茶室みたいに、にじり口の可能性も

43: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 14:18:13.56 ID:nGJ4dcyr0
>>7
金融庁が立ち入っちゃうとどうなるの?

46: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 14:33:50.70 ID:MP7IfC5p0
>>43
悪いことできない

8: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:27:53.06 ID:lEXpSDmN0
場所と条件によっては匍匐前進で入る事もあるからな

9: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:28:16.95 ID:6XUhzo6R0
ありがとうコインチェック

10: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:28:47.69 ID:Bq2CO2gZ0
ギャンブルで税収UP
文字通り飯の種

12: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:31:31.59 ID:E6axeFpH0
なんとなく軒並み業務停止に追い込まれそう

13: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:31:47.49 ID:Bw1foIVM0
立ち入り検査って何するの?
顧客リストでも押収するのか?

14: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:32:43.81 ID:E6axeFpH0
>>13
財務諸表とか預り金の保管状況とかの検査じゃないかな

42: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:37:51.57 ID:jH2meZz10
>>14
改正資金決済法では、取引所に対する公認会計士による決算と第三者監査が義務化されてるんだっけ?

18: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:38:22.90 ID:U7nnhUwM0
暴落くる?

20: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:40:22.20 ID:imnoAZd80
>>18
結果次第、だけど立入検査して何が分かるというのか不明。単なるパフォーマンスにも見える。

26: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:52:55.40 ID:4c1lVfQ90
>>20
立ち入り検査ってのは金融庁が勝手に見るってことじゃなくて
金融庁が要求する書類・証拠・実務をその場で開示させるもの

用意できなければ行政処分になる

27: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:56:31.00 ID:Dv98/bZi0
>>18
どちらかが引っかかって取引一時停止とかなったら暴落あるね

19: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:40:21.03 ID:u1wyZyGk0
取引所は10でも多いかな

23: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:45:02.02 ID:BynhzOny0
こんだけやるやる言ってから引っかかる様な取引所はみなしの小規模事業者でさえいないだろ。

24: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:47:47.73 ID:LBUcXc+q0
>>23
今の時点で体裁整えられないヤバイとこは諦めろってことだな。

25: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 12:50:55.61 ID:pjTbvkVf0
なまはげ「脱税してる奴はいねぇーか」

28: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:01:10.14 ID:gxLpC+Pr0
ビットフライヤーでもBTC入金時に振込みされた額の2倍のBTCが振り込まれた現象が確認されている。
実際にそれはすでに引き出された。もうすでに何か月もたっている。
帳尻があっているわけがない。
いったいどこからBTCがわいたのか、誰が損をしたのか、帳尻があっていないのになぜBTCが存在し続けていられるのか。
それを考えれば相当やばいと分かる。

29: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:02:59.79 ID:FwJLbwEP0
そもそも日本だけ仮想通貨の取引の取り締まりが緩いから被害が大きくなっている。

下のスレッドは世界最先端の仮想通貨への認識となっている。
まだ政府関係者や仮想通貨関係者自身でさえ、よく分かっていないところを、
具体的かつ論理的に結論をみちびき真実を示してある。
元は5chのスレッドに投稿されたものですが、誰一人として反論できなかった正論集です。

 ■ 仮想通貨を禁止すべき理由と下落要因  ■ 
http://9204.teacup.com/kasou2ka/bbs/t2/l50

30: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:08:23.48 ID:2ChWvHsJ0
な?だから言うたやろww

32: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:16:29.24 ID:NxeNfROo0
>>30
なに言うたんや?

33: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:17:54.44 ID:9Gtk07ZD0
>>30
お前は何も言ってねーじゃん。

34: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:18:21.38 ID:VWJK9+BU0
立ち入ったとして、金融庁の役人になんか判るのか?

38: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:22:01.65 ID:KN80uFNeO
>>34
「やっぱ、滅茶苦茶なとこ多いな。基本さえ出来てない」

ってことがわかるんじゃないかとw

40: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:31:28.44 ID:MP7IfC5p0
>>38
全般的に経営者が若くて急成長した業界だから
イケイケドンドンみたいな感じでコンプラ後回し
証券会社や商品取引員みたいに独立した権限を持つ管理部門ないみたいだから
ほとんどアウトなんじゃないのかな

36: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:19:18.02 ID:MP7IfC5p0
金融庁監査で財務諸表提出は当然
預かり資産の保全状況の提示も当然
それより大事なのはマネロン
架空や借名口座とか反社会的勢力との関連
これがアウトなら一発でダメ
顧客へのリスク開示状況や適合性の原則など

39: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 13:31:13.78 ID:z8+aq+Ba0
仮想通貨取引所ザイフ運営会社に金融庁が立入検査
https://www.businessinsider.jp/post-161849

2承認済み名無しさん2018/02/09(金) 12:47:15.72ID:0GJPoE8O

この取引所を運営するテックビューロは現在金融庁に立入検査中です。
また、サーバーの負荷で価格が異常に高騰し、被害を被る顧客が増大しています。
この取引所は現在、顧客に対して取引修正を行う兆しはありません。
最後に、API不正出金問題は未だに解決されていません。貴方の資金が不正出金される可能性があります。
Zaifを使用する人は注意してください。

47: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 15:38:19.77 ID:BynhzOny0
>>39
それサーバの負荷じゃなくて証拠金の取り方の問題だし

44: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 14:30:21.84 ID:OGvjfaOA0
保険にも入らないで、人の財産を預かって盗まれて終わり
恐ろしい会社だよ

48: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 15:40:54.82 ID:oxu8zA/S0
またどこかの取引所が止まりそうだな

早めに出金したほうが良さそう・・

49: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 15:43:18.09 ID:BynhzOny0
とりあえず殆ど出金した、後は60万位quoinex に入れて遊んでる。
みんなも遊び分以外一度引いた方がいいぞ。

52: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 15:49:00.02 ID:MP7IfC5p0
>>49
それが正解
取引所って言いながら東京証券取引所とは
仕組みも成り立ちも全然違う
販売店兼私設の自称取引所だからね

50: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 15:46:03.98 ID:STCQFPAu0
前の事件もあるし、やってる人は危険性わかっているんだろ?

51: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 15:47:34.91 ID:2HmOfwhwO
天下り先が見つかって良かったですね

54: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 16:09:45.30 ID:iCRjxT1b0
不正送金、マネーロンダリングは犯罪(´・ω・`)

55: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金) 19:05:19.62 ID:VhJy3lgU0
あのテロ防止法にも関係するからマネロン予防を立証できないと、芋づるだろう

56: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日) 09:08:53.69 ID:mB9KOrEM0
「本件はお客様が保有する日本円の出金に関するご案内です。NEMの不正送金に係る補償の支払いではございません。 」
www
http://corporate.coincheck.com/2018/02/09/38.html

57: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日) 10:17:35.76 ID:4rmicPUL0
交換業者が自ら売買=証取と異なる「取引所」-仮想通貨,

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018021000180&g=eco

58: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日) 10:49:18.06 ID:0vQLjnLY0
最近コインチェックのCM見なくなったな

59: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日) 19:47:15.09 ID:rxxYgLOx0
他の取引所に立ち入り検査 仮想通貨流出で金融庁 2/10(土) 7:05配信
http://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000120679.html

巨額の仮想通貨が流出した問題を受けて、金融庁はコインチェック以外の2つの取引所にも立ち入り検査に入りました。
関係者によりますと、金融庁が立ち入り検査に入ったのは「ザイフ」の名前で取引所を運営するテックビューロとGMOコインです。
金融庁は2日までに、コインチェック以外の取引所にもリスク管理体制などを報告するよう求めていましたが、
その内容を分析した結果、★より優先度が高いと判断したところから先に検査に入ったということです。
今後、他のすべての取引所にも検査に入る方向で準備を進めています。

仮想通貨取引所「本店」に看板も表札もなく…運営実態不透明、金融業の信頼は?
http://www.sankei.com/west/news/180202/wst1802020004-n1.html

所在地はシェアスペース
国内取引所大手の一角を占めるテックビューロは、所在地が大阪市西区西本町となっている。
ただ、その場所は複数社で共同利用する賃貸のシェアスペースで、
運営業者のウェブサイトによると各室の面積は5・5~33平方メートル。
現地にテックビューロ社の看板や表札はなく、受け付けの女性は「看板は出さないように指示されている」と話す。

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