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仮想通貨(暗号通貨)

【仮想通貨】仮想通貨で疑わしい取引669件 資金洗浄か、交換業者が届け出 昨年4~12月

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関連記事:仮想通貨の疑わしい取引669件 ー資金洗浄か、全体で40万件超ー

1: ムヒタ ★ 2018/02/22(木) 12:13:28.47 ID:CAP_USER
ビットコインといった仮想通貨がマネーロンダリング(資金洗浄)などに悪用された疑いがあるとして、昨年4~12月に仮想通貨交換業者が国へ届け出て、受理された取引が669件だったことが22日、警察庁のまとめで分かった。これを含めて、昨年1年間に資金洗浄の疑いがある取引全体の受理件数は40万件超に上った。

昨年4月に施行された改正犯罪収益移転防止法は、仮想通貨交換業者に対して、疑わしい取引の届け出を義務化。警察庁は、交換業者が届け出た詳しい理由を明らかにしていないが、不自然な取引が短期間で頻繁に繰り返されたことなどがあるとみられる。

仮想通貨は利用者の匿名性が高く、資金の移動を迅速、容易に行うことができるのが特徴。過去には、違法薬物の取引や児童ポルノをダウンロードする際の支払いに用いられた事例などが確認されている。

2018.2.22 11:07
https://www.sankeibiz.jp/compliance/news/180222/cpb1802221107001-n1.htm

3: 名刺は切らしておりまして 2018/02/22(木) 12:23:18.69 ID:0HECDCwq
で、どうなの仮想通貨
http://9ch.net/QA

4: 名刺は切らしておりまして 2018/02/22(木) 12:28:43.30 ID:j2daZS6K
一円単位で履歴の残る仮想通貨って課税側から見ると理想の通貨だよな
所有履歴も取引履歴も残らない現金を廃止する方向に向かいそうだな

5: 名刺は切らしておりまして 2018/02/22(木) 12:31:57.80 ID:AXOOOfuq
コインチェックの和田晃一良って、表に出てこなくなったね
夜逃げの準備中?

 

6: 名刺は切らしておりまして 2018/02/22(木) 12:35:45.70 ID:+e+i3kG4
どうやったら暗号通貨の送金だけで違法な収入を正当な収入と偽装できるんだ?
マネロンと言いたいだけだろ
馬鹿馬鹿しい。

7: 名刺は切らしておりまして 2018/02/22(木) 13:15:13.40 ID:OTTvnNpf
ガラス張り

8: 名刺は切らしておりまして 2018/02/22(木) 13:35:21.15 ID:YiTjOzDg
この仮想通貨マネーゲームの中では
ハッキングという技も1つのテクニックなんだろ
勝てばいいルール

9: 名刺は切らしておりまして 2018/02/22(木) 13:39:57.52 ID:YiTjOzDg
アホ  「 完璧に相互監視してるブロックチェーンの中で隠し事は出来ないのだ。
      なぁに、犯人は数時間以内に見つかります。 安心してください。」

10: 名刺は切らしておりまして 2018/02/22(木) 14:21:17.23 ID:69vHUd29
窃盗はできても洗浄とは違うだろ

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