投資助言業者トリロジーが投資家の皆さまにとって有益な情報を速報性をもってまとめた『2chまとめブログ』です。相場で勝ち続けるためには、相場参加者たちの意見を聞くことも重要です。

投ちゃん速報(FX・株・不動産・CFD・仮想通貨)@TRILOGY|投資系まとめブログ

nend 300×250 ( Spncered Link )


仮想通貨(暗号通貨)

【コインチェック】巨額の“暗号資産”流出から2年 180億円分すでに資金洗浄か

投稿日:

1: みつを ★ 2020/01/27(月) 03:33:49.51 ID:Y9PSUS2w9
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200126/k10012259761000.html


巨額の“暗号資産”流出から2年 180億円分すでに資金洗浄か
2020年1月26日 21時08分暗号資産

580億円相当の暗号資産(いわゆる仮想通貨)が流出した事件から、26日でちょうど2年となります。このうち追跡が可能だった180億円分のほとんどが今月までに海外の交換所に持ち込まれ、資金洗浄がすでに行われたおそれがあることが専門家の調査で分かりました。

おととし1月26日、大手交換会社「コインチェック」から暗号資産およそ580億円相当が流出し、前例の無い巨額の流出事件として注目を集めました。

犯人は今も検挙されていませんが、筑波大学の面和成准教授らの研究チームがインターネット上で取り引きが記録される暗号資産の仕組みを利用し、追跡を行ってきました。

その結果、流出した暗号資産は別の暗号資産に交換され、このうち追跡が可能だった180億円分の「ビットコイン」については、おととし12月ごろから延べ数千万の口座に分散されたとみられるということです。

ビットコインはその後少額ずつ、時間差をつけて、何らかの方法で、今月までにほとんどが、ヨーロッパやアジア、南米など海外の少なくとも5つの暗号資産の交換所に持ち込まれたとみられることが分かりました。

交換所に持ち込まれると換金やほかの暗号資産への交換がやりやすくなり、その後の追跡が難しくなるということで、資金洗浄がすでに行われたおそれがあるということです。

面准教授は「犯人は資金洗浄の方法を時間をかけて探り、足がつきにくい海外の交換所を見つけて、すでに換金した可能性がある。今後は交換所が資金洗浄に悪用されない対策を強化する必要がある」と話しています。

引用元: ・【コインチェック】巨額の“暗号資産”流出から2年 180億円分すでに資金洗浄か

27: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 05:40:01.33 ID:9pWdgwE90
>>1
誰かの家や会社に侵入しなくてもパソコンがあれば盗めるとかw
しかも資金洗浄も出来るとかw

31: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 05:50:16.15 ID:uPsQVkHT0
>>1
仮想通貨も銀行強盗みたいなものがあるんだな。
デジタルデータだから追える、とか言ってたのに、結局未解決のまま持ち逃げされちまった。

32: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 05:50:38.49 ID:H+rQfZA90
>>31
追えてるだろ。

だから資金洗浄がわかった。

46: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 07:24:51.23 ID:xpmkxOGC0
>>1
「換金は難しいだろう」と主張されていた自称専門家の方々はどこに逃げられましたか?

3: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 03:39:16.60 ID:9ulwsnns0
何回めだよこのニュース

4: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 03:40:33.01 ID:cZUiyUrA0
知ってたよ!

5: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 03:40:41.86 ID:HU/ebMAL0
億り人はまだ生きてるの?

6: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 03:46:36.92 ID:DgXTUAGF0
コインチェック。
頭は良いけどマヌケだった平成大事件

7: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 03:55:48.31 ID:kL3vY6BH0
犯人像ぐらいは絞れた?

8: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 03:58:10.39 ID:su8w+EZ/0
コイン1枚1枚にid振ってないとかありえん。

30: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 05:49:40.41 ID:H+rQfZA90
>>8
だからidに相当するものはある。コイン一枚一枚ではないがね。だから、今回金が使われていることがわかった。

37: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 06:23:27.16 ID:pke+IMSh0
>>30
それを使えるのが凄いな

39: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 06:36:06.78 ID:p2SBnvrI0
>>8
振ってたとしても洗浄されたら終わりじゃん。
普通に交換して手に入れた人が出た以上、そのIDは白扱いだからな。

47: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 07:33:44.10 ID:gZBJb0jk0
>>8
コインのidと実在の人物を結びつける仕組みがないんだよ

9: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 04:00:58.73 ID:MyArd2Ow0
闇金が溶けたヤクザに殺されるんじゃないかと言われてた交換所社長?の若い奴は、まだ生きてんの?

11: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 04:14:34.37 ID:eYX7bG070
目先の金に釣られて、変なとこの広告塔になるもんじゃないなという教訓
ttps://www.youtube.com/watch?v=xE1zgAdPUpg


13: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 04:22:37.82 ID:TV4iP0jy0
取引全てが記録されるから安全安心とか言ってましたっけね

14: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 04:27:48.39 ID:LwDP0tSC0
なんか大学のサークル連中みたいなやつが運営してたろ

15: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 04:31:23.43 ID:uekZm3uL0
北朝鮮系だろコレ

16: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 04:42:12.20 ID:VK3hTfaq0
こういう盗まれるケースが起きても追跡出来るから大丈夫って言うのが売り文句じゃなかったか?
過去に流出して回収出来たものってあるのかよ。

17: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 04:48:35.42 ID:cTsVcOPm0
>>16
銀行ならセキリティーに莫大な予算をかけるのに
電子マネーやら仮想通貨にはそんな予算は一切無いんだから
こんなもんだろ

50: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 07:42:03.09 ID:ra1y16qG0
>>16
いくら追跡できても現実的には無意味ってことやね

いちど動いてきしまったお金、善意の第三者に渡った仮想通貨をロールバックして取り上げるなんてことは
技術には可能でも運用的にはできないのさ

19: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 04:50:23.05 ID:oafzp4C20
当時犯人の追跡スゲーとか言ってたけど結局何だったんだ

20: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 04:53:45.47 ID:GGMr3u9O0
>>19
手出しできないなら結局意味無いよね

21: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 04:55:51.87 ID:cTsVcOPm0
>>19
他人に自分のお金を使い込まれるのを見ててくださいっていう寝とられ属性向けだろ

24: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 05:33:57.94 ID:r6O/4kzk0
え?まだあったの仮想通貨
やってる連中気持ち悪いから一般人はシカトでおk

28: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 05:45:34.44 ID:78bYhNlv0
おそれがあるってなら皆そう思ってるわw

34: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 06:12:17.76 ID:G2q7oyHd0
貧乏人をボロクソに貶してた和田。

また副社長になったな。

35: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 06:16:03.46 ID:tLEB7VkP0
昔に似たような手口の映画はあったんだよ
口座から世界中に散らばる複数の口座に転送してそこから徐々に一つに纏めるの
技術が追い付いたから実行したんだろ
記録があっても逮捕には結び付かない

36: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 06:22:44.32 ID:Mko7BttZ0
カリアゲデブのミサイル資金になりました

41: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 06:36:37.16 ID:5Ndd1Iav0
仮想通貨でマネーロンダリングが簡単にできてしまうことが分かったね。
匿名で換金できるなら、その逆もできるということ。
政治家とか富裕層とか脱税したい人とか闇商売の人とかに大人気になる予感

42: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 06:42:26.58 ID:5Ndd1Iav0
この事件を教訓に仮想通貨の資金洗浄を国が認めてしまえばその国は大変潤うと思う
例えばパナマのような租税回避地のように仮想通貨を匿名で自由に取引できるなら
その国に莫大な資金が流れ込むからね。

43: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 06:55:15.22 ID:EvZZv9kO0
何らかの方法って、移動履歴は全部見れるんでなかったの?
上位表示されるサイトと言ってることが違う

44: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 07:11:10.78 ID:6XNBvJ100
ホワイトハッカーさんなんとかして!

45: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 07:19:16.83 ID:RQrHJNcC0
取引所で1億円分のビットコイン売る→1億円分のビットコイン買う
これだけで収支0で記録残らずビットコインの紐付けは解除される
複数口座に分散すれば不正に金が増えてもバレない
収支報告だけつじつま合わせりゃいいだけ
ガバガバだなぁ
証券のように個人と紐付けの証書発行くらいしか対策ないが個人との紐付けが分からないのが暗号資産の売りだからなw

ただ値動きと儲けがかけ離れてると足がつくので複数の暗号資産渡り歩く必要があるので損失が大きい(元手0だが)
その点カジノなら値動きというファクターがない
カジノ側と結託できれば1億使って1億円勝っても1億円使った=1億円持っていた記録が残らない
ラッキーだったねで終わる
まぁこっちも巨額のマネロンは地道な作業になるので一長一短か

マネロンって簡単と言うけど意外と大変でロスも大きい

48: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 07:36:35.95 ID:UL8twXlr0
ドルなどに戻せば金額デカすぎてわかるじゃん

49: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 07:41:10.17 ID:lfCzUzMS0
この事件で確かに日本国内には資金がたっぷり眠っているんだと理解できたな

52: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 07:47:53.27 ID:9wOjIFsc0
旗頭であるBTCがもう一回下がるイメージなんだが動かねえから何も買えね

53: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 08:01:23.78 ID:NKlxB/jr0
こうなると予想されてたのに、ホワイトハッカーなる馬鹿の売名にまで利用されてたネット界隈よ
ていうか最初からマネロン目的の事業だったとしてもおかしくはない案件
この資金で裏社会が潤い、どれだけの生命が絶たれるか

59: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 08:57:47.97 ID:5XdzOuE70
北朝鮮の仕業なんでしょ
こりゃもしかすると、日本の○○連や○○人も裏で協力しているのかもな
下手すると日本の親北派政治家も支援してたりして

62: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 09:23:01.11 ID:etvVc8RH0
結局国家がケツもたないと犯罪組織の餌にしかならないっていうね

63: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 12:18:55.04 ID:+2s9C4E30
1ネム100円の時に10万円分買った。で、盗られた時のレート1ネム88円で返金されたよ
今1ネム2.5円w下がりすぎ。持ってるやつは売るに売れないな

-仮想通貨(暗号通貨)

Copyright© 投ちゃん速報(FX・株・不動産・CFD・仮想通貨)@TRILOGY|投資系まとめブログ , 2020 All Rights Reserved Powered by STINGER.