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株・投信(ファンド)・債権

世界の金融大手、200兆円超の犯罪資金洗浄で利益か JPモルガン、バンクオブNY、ドイツ銀行など

更新日:

1: エトラビリン(宮城県) [US] 2020/09/21(月) 21:46:02.31 ID:ZqKiTGev0● BE:601381941-PLT(13121)
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世界の銀行経由で2兆ドル強の不審な資金が過去20年に移動

国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)は新たな調査報告で、JPモルガン・チェースやドイツ銀行など複数のグローバル銀行が過去20年間に、
米当局からペナルティーを科せられた後も「強力で危険なプレーヤーから利益を上げ続けていた」と指摘した。

調査報告によると、米国の当局者から警告を受けた後も銀行が不正資金の移動を続けていたケースもあった。
報告はバズフィード・ニュースが入手した米政府の内部文書に基づくものでICIJに共有された。

これらの文書では1999年から2017年までの合計2兆ドル(約209兆円)余りの取引が特定されており、金融機関内部のコンプライアンス(法令順守)担当者から
マネーロンダリング(資金洗浄)や犯罪行為の可能性があると警告されていた取引だという。不審な資金の開示額で最多はドイツ銀の1兆3000億ドルで、
2位はJPモルガンの5140億ドル。

同調査は米財務省の金融犯罪取り締まりネットワーク(FinCEN)に銀行が提出した2100件余りの「不審な活動の報告」に関する文書に基づいて行われた。
「FinCENファイル」と称されたこの調査報告は、88カ国の100余りの報道機関による調査の結果をまとめたものだとバズフィードは伝えた。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-09-21/QGZ8YZT1UM0W01


世界の金融大手、マネロン疑惑 米政府文書で発覚、株価急落

【ロンドン時事】複数の世界的な大手金融機関が過去20年近く巨額のマネーロンダリング(資金洗浄)に利用されていた疑いがあることが、
米政府の内部文書で発覚した。取引総額は計2兆ドル(約209兆円)に上る規模だという。国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が
ホームページ上で20日に公表した資料で明らかになった。

これを受け、21日の株式市場では不正送金を許したと名指しされた金融機関の株価が軒並み急落。世界的な株安につながる懸念も浮上している。

マネロン疑惑は、各金融機関が米財務省金融犯罪取締局に提出した疑わしい取引に関する報告書について、米ニュースサイト「バズフィード」が入手し、
ICIJと共同で調査したことがきっかけ。1999~2017年の取引が対象となっている。

ICIJは公表資料で、主に舞台となった金融機関として、米JPモルガン・チェース、米バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、英HSBCホールディングス、
英スタンダード・チャータード、ドイツ銀行の名前を列挙。これらの金融機関幹部は詐欺や麻薬取引などの犯罪に関連した資金であると把握しながら、
不正送金を許可していた疑いがあると指摘している。

21日の株式市場では金融大手の株価が急落。HSBCは前週末比6%超の下落となり、90年代後半以来の安値を付けた。
スタンダード・チャータードも5%超の下げとなった。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020092100367&g=int

引用元: ・世界の金融大手、200兆円超の犯罪資金洗浄で利益か JPモルガン、バンクオブNY、ドイツ銀行など

2: マラビロク(北海道) [US] 2020/09/21(月) 21:46:39.87 ID:1WNtCE8B0
パナマ文書どころじゃねーな

67: メシル酸ネルフィナビル(光) [US] 2020/09/21(月) 23:35:49.66 ID:XWg5q1lV0
>>2
パナマはもっとすごいんだろうな
日本政府は問題になった時ガン無視したのはワロた

3: プロストラチン(空) [ニダ] 2020/09/21(月) 21:47:03.14 ID:PWqE1o810
JPモルガン

日本最悪だな

4: エトラビリン(宮城県) [US] 2020/09/21(月) 21:47:20.76 ID:ZqKiTGev0 BE:601381941-PLT(12121)
sssp://img.5ch.net/ico/anime_kuma01.gif
現在の株価
https://i.imgur.com/8g7JN52.png
https://sekai-kabuka.com/

5: マラビロク(北海道) [US] 2020/09/21(月) 21:48:06.61 ID:1WNtCE8B0
こうやって貧富の差が
どんどん拡大するんだよ
そしてトランプが大統領になり
11月には再選されるわけだわ

7: ガンシクロビル(富山県) [ニダ] 2020/09/21(月) 21:48:14.83 ID:pxq4d2R70
ゆうちょ、やっちまったな

8: レテルモビル(東京都) [ニダ] 2020/09/21(月) 21:48:42.37 ID:c3ezcWWR0
ドイツ銀っていつも何かやらかしてんな

23: ソホスブビル(奈良県) [ニダ] 2020/09/21(月) 21:57:29.63 ID:ciiXiq2X0
>>8
ドイツ銀は昔からだからな
これで何度目のマネロン銀行なのかね
日常業務がマネロン行為だからなあ

25: バロキサビルマルボキシル(群馬県) [US] 2020/09/21(月) 21:58:12.91 ID:Cnz9TMPe0
>>8
ドイツ人の国民性って聖人面した蛮族だからさ

70: メシル酸ネルフィナビル(光) [US] 2020/09/21(月) 23:39:45.18 ID:XWg5q1lV0
>>8
チート大国ドイツだぜ
表では綺麗事言うけど裏じゃキタねーんだよな
ヨーロッパ全体的にそうだけど
ドイツとか本当に汚い

10: コビシスタット(東京都) [SE] 2020/09/21(月) 21:49:11.95 ID:Hw9qKN7N0
ゆうちょ無事死亡

11: アデホビル(東京都) [US] 2020/09/21(月) 21:49:28.87 ID:0hIb+2450
まじかよUFJモルガン最低だな

79: ダルナビルエタノール(神奈川県) [CN] 2020/09/21(月) 23:57:56.56 ID:ia1r5dfh0
>>11
JPモルガンとモルガンスタンレーは別物

14: イドクスウリジン(大阪府) [RU] 2020/09/21(月) 21:51:16.35 ID:fSX4EHyU0
マトモな銀行世界に一つもないよな
バチカンやイギリス王室はスルーなのがしょぼい

15: マラビロク(北海道) [US] 2020/09/21(月) 21:51:55.22 ID:1WNtCE8B0
あそことか
日本だとあそことか
昔から有名だから誰も驚かないよ
富裕層御用達のとこだからなw

16: ソリブジン(埼玉県) [TR] 2020/09/21(月) 21:53:54.33 ID:vXKmJ5v30
チャイナに半身不随にされてるドイツか

17: リバビリン(東京都) [US] 2020/09/21(月) 21:54:07.76 ID:up8OVx+g0
半沢ドラマ中にグッドタイミングだな、スケールは違いすぎるけど

19: ダクラタスビル(東京都) [GB] 2020/09/21(月) 21:54:32.39 ID:0PGKOm0F0
うわあ~ 俺と全然関係無いけど影響あるんだろうなあ
しわ寄せはいつも貧乏人さあ

20: アデホビル(茸) [IT] 2020/09/21(月) 21:55:04.61 ID:z5lNwdZm0
まーたドイツ銀行

26: マラビロク(ジパング) [US] 2020/09/21(月) 21:58:17.90 ID:dyEtVOGz0
スイス銀行の方が闇が深そう

27: マラビロク(北海道) [US] 2020/09/21(月) 21:59:10.42 ID:1WNtCE8B0
>>26
ダ・ヴィンチ・コード で 見た^^

28: アシクロビル(茸) [BR] 2020/09/21(月) 21:59:34.69 ID:hxxmjopJ0
ほんとうに、ほんとうにどうでもいいんだけど、スレタイ、JPモルガン・ドイツ銀に並んで、バンプオブチキン、に見えた

こちらからは以上でーす

29: ダルナビルエタノール(北海道) [JP] 2020/09/21(月) 22:01:12.65 ID:qV2azAsb0
そこまでしてお金欲しいのか

30: ドルテグラビルナトリウム(東京都) [CN] 2020/09/21(月) 22:01:16.81 ID:FrH8/3dF0
これ相当やばいんじゃないの?
3000兆円が吹き飛ぶという話で、CDSがどうとかリーマンどうとかの比じゃないだろ

33: イノシンプラノベクス(奈良県) [US] 2020/09/21(月) 22:02:39.08 ID:UyP+tl2n0
そして来週の半沢で全て千倍返しされて終わるんですね

35: ガンシクロビル(神奈川県) [US] 2020/09/21(月) 22:04:06.61 ID:Ukbjgagu0
こればっかりはなー、利便性とトレードオフな部分あるから

ドコモはそこで反省してなさい

36: ジドブジン(愛知県) [RS] 2020/09/21(月) 22:04:12.03 ID:ulJxKKpW0
半沢直樹「貴方達は腐っている!バンカーの資格がないクズだ!」

37: ドルテグラビルナトリウム(高知県) [US] 2020/09/21(月) 22:04:47.36 ID:+6qBwJCF0
知らないです。勝手に利用されてました
は通じないの?

40: ロピナビル(大阪府) [DE] 2020/09/21(月) 22:18:59.79 ID:BCeUodpk0
>>37
>金融機関内部のコンプライアンス(法令順守)担当者からマネーロンダリング(資金洗浄)や犯罪行為の可能性があると警告されていた取引

46: ホスアンプレナビルカルシウム(千葉県) [US] 2020/09/21(月) 22:32:02.42 ID:zuqu8pNG0
HSBCとドイツ銀行はねずみ講詐欺に投資、JPモルガンはマネロン
一気にカード切ってきたってことは大きな金融規制があるんだろうね
日本の銀行も無関係ではいられないわ





53: イスラトラビル(ジパング) [ニダ] 2020/09/21(月) 23:05:24.18 ID:5xsOrHum0
>>46
今まで隠されてきたからな
クリントンキャッシュみたいな
宣伝されない本から知識を得るしかなかったし

63: マラビロク(茸) [CN] 2020/09/21(月) 23:28:48.00 ID:Njwled0P0
>>46
テロの資金源だとすると世界の敵だな

109: バルガンシクロビル(広島県) [AR] 2020/09/22(火) 11:21:15.25 ID:xMPKAOXU0
>>46
バフェットは知ってて三菱UFJ買ったのかな?

52: ラルテグラビルカリウム(大阪府) [KR] 2020/09/21(月) 22:36:39.73 ID:tcf8ZLkW0
A→B→C→Dって金を動かしてるだけで、汚いかねが奇麗な金に変わるらしいな

55: イドクスウリジン(埼玉県) [EU] 2020/09/21(月) 23:12:04.03 ID:TOE3xI/D0
何の銘柄をいつ買っておけばいいの?

56: アバカビル(埼玉県) [US] 2020/09/21(月) 23:13:05.45 ID:HpN36HhX0

85: ビクテグラビルナトリウム(福岡県) [US] 2020/09/22(火) 00:19:00.44 ID:u/hSgGMN0
>>56
一番下げてるドイツ、欧州を何故抜く

60: リルピビリン(宮城県) [CN] 2020/09/21(月) 23:25:16.28 ID:Y4xgS5d20
UBS(スイス銀行)がドイツ銀行買収するって話が出てるから、ドイツ銀行に関しては割安感が出てきたら反発するよ。
ほかは知らね

64: ペラミビル(ジパング) [US] 2020/09/21(月) 23:29:10.67 ID:+l6hXJkM0
マジレス希望

なにこれ、ゆうちょ銀行潰れるの?
やばいの?
預金ある人はやばいの?

68: リルピビリン(宮城県) [CN] 2020/09/21(月) 23:36:13.76 ID:Y4xgS5d20
>>64
潰れる訳ないだろ脳にウジ湧いてんのか
株主の比率みてみろ財務大臣が63%の大株主だぞ(白目
https://www.japanpost.jp/ir/stock/index10.html

80: ペラミビル(ジパング) [US] 2020/09/21(月) 23:59:36.90 ID:+l6hXJkM0
>>68
なんだこれ?
財務大臣って麻生だっけ?
>>69
世界的な金融機関ってモルガン?
ゆうちょつぶれるのはなさそう?

まさか麻生狙い撃ちで仕掛けてきてないよな?
麻生の子ってロスチャイルドかロックフェラーの何タラと結婚してるって噂聞いたが。(あくまでも噂なので俺は知らんよ)

81: ファムシクロビル(茨城県) [US] 2020/09/22(火) 00:01:24.06 ID:pW8LsBkt0
>>80
ゆうちょにマネロンなんてできるわけねー

82: ペンシクロビル(ジパング) [US] 2020/09/22(火) 00:05:52.91 ID:mUqk5beb0
>>81
なんかスレ立ってたから
少額すぎてスルーされるか?

ゆうちょ銀行で不正な海外送金が報告される 「フィンセン文書」で判明 [244053871]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1600687222/

69: ファビピラビル(茨城県) [US] 2020/09/21(月) 23:38:42.97 ID:sY+IUgSf0
>>64
世界的な金融機関ゆうとるやろあ

65: アマンタジン(栃木県) [DE] 2020/09/21(月) 23:29:38.41 ID:jNGlifD40
ダウが大暴落してるな

71: ビダラビン(東京都) [US] 2020/09/21(月) 23:43:58.69 ID:ZBuliSZw0
大統領選まで待つんじゃなかったのか

74: ロピナビル(北海道) [ニダ] 2020/09/21(月) 23:48:43.89 ID:iGaB3I5O0
バンカーとして
いや
人としておまえたちは失格だぁぁぁ!

75: ホスアンプレナビルカルシウム(千葉県) [US] 2020/09/21(月) 23:50:31.50 ID:zuqu8pNG0
コモディティまで下がってるのワロタ
いまコモディティ買っとけばウハウハやろ

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