GoogleAds responsible




経済ニュース・事件

【金融】地銀・信金 資金洗浄を調査 金融庁、まず10行

更新日:

1: ムヒタ ★ 2018/03/18(日) 07:21:24.72 ID:CAP_USER
金融庁は2018年度、地域金融機関を対象にマネーロンダリング(資金洗浄)対策を調べるため立ち入り検査する。まず10を超える地方銀行や信用金庫が対象で、仮想通貨交換業者も対象に加える方向だ。ずさんな管理が判明した場合は業務改善命令を出す。

メガバンクなどと比べると中小金融機関は顧客の身元チェックが甘く、近年はテロ資金の海外送金といった抜け穴として使われるケースが多発。日本の対応に海外当局の批判が強…
2018/3/18 0:47
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28275940X10C18A3MM8000/

3: 名刺は切らしておりまして 2018/03/18(日) 07:36:55.34 ID:S6XkbdYI
なにか嗅ぎ付けたか?
汚鮮?
虫毒?
西からは凶風ばかりが吹いてくるねー

5: 名刺は切らしておりまして 2018/03/18(日) 08:15:08.30 ID:XClAyB0g
>>3
コインチェックやスルガみたいな所があるからじゃね?

4: 名刺は切らしておりまして 2018/03/18(日) 08:00:42.31 ID:U2RlREkE
まず国有財産をタダ同然で売ったように見せかけて見えない所でバックしてもらうんでしょ?

 

6: 名刺は切らしておりまして 2018/03/18(日) 09:28:46.30 ID:CAHa2BF2
きらやか銀行

8: 名刺は切らしておりまして 2018/03/18(日) 10:33:34.08 ID:78ISy3z2
自分の金融庁が先だろ

9: 名刺は切らしておりまして 2018/03/18(日) 10:47:34.69 ID:ZN8w3CEP
城南信金だろw

10: 名刺は切らしておりまして 2018/03/18(日) 11:34:49.18 ID:BG6xWdAd
ゆうちょ銀行をしらべろ

-経済ニュース・事件

Copyright© 投ちゃん速報(FX・株・不動産・CFD・仮想通貨)@TRILOGY|投資系2chまとめブログ , 2018 All Rights Reserved Powered by STINGER.